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　　买卖所上市公司自律羁系指挥第1号——主板上市公司范例运作》（2022年订正）第3.2.2条文定的情况；不是失约被履行人，未受过华夏证监会及其余无关部分的处分和证券买卖所惩戒；契合《司法律》《公司条例》划定的就事前提。

　　第九届监事会任期三年，自公司2022年度股东南大学会审议经过之日起见效。第九届监事会成员在职职时代内，将依照12万元/年（税前）的尺度支付监事补助，按月支付。第九届监事会相干事变尚需经公司2022年度股东南大学会审议经过。

　　前述候选人已向公司作出版面许诺，赞成承受提名，并许诺供给公司的材料切实、精确、完备，如后续顺遂中选将实在实行监事职业。非员工代表监事候选人经公司2022年度股东南大学会推举经过后，将与公司员工代表大会推举的员工代表监事一同构成公司第九届监事会。为保证公司监事会的平常运作，在新一届监事会监事到任前，第八届监事会监事仍将连接遵照法令、行政律例、部分规定、范例性文献及公司轨制的划定，连接实行监事职业。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年4月2日专题会了第八届董事会第十九次聚会、第八届监事会第十九次聚会，审议经过了《对于估计2023年度公司平常联系关系买卖的议案》，自力董事对该议案宣布了事先承认定见和自力定见，联系关系董事于逢良师长教师、高利师长教师、王连彬师长教师、张凤阁师长教师、张鹏师长教师对该议案停止躲避表决。

　　公司2023年估计平常联系关系买卖事变包罗发卖商品、供给劳务，采办商品、承受劳务等，联系关系人首要为本公司参股公司中科新闻平安个性手艺国度工程研讨中间无限公司（特别提示简称“中科新闻”）、吉林省安信电子认证办事无限公司（特别提示简称“吉林安信”）、内蒙古数字文凭认证无限公司（特别提示简称“内蒙数字”)，和公司董事张鹏就事的北京一砂新闻手艺无限公司（特别提示简称“一砂新闻”），上述联系关系人不生存被列为失约被履行人的情况。

　　2022年公司现实产生的发卖商品、供给办事类联系关系买卖总金额为216.68万元，采办商品、承受办事类联系关系买卖总金额为169.12万元；2023年公司估计产生发卖商品、供给办事类联系关系买卖总金额不跨越610.00万元，估计产生采办商品、承受办事类联系关系买卖总金额不跨越1,325.00万元。

　　按照深圳证券买卖所《股票上市法则》及公司轨制划定，上述买卖金额属于公司董事会审议势力规模内，无需提交股东南大学会审议。

　　运营规模：新闻平安实际与尺度研讨、系统论证、庞大新闻平安部例策画、高机能新闻平安产物开辟、新闻平安根底举措措施研讨与利用、新闻平安评测与办理；新闻平安征询与办事、手艺引进与墟市推行、手艺让渡与功效孵化；计较机相关的软件出产与加工；计较机手艺训练；聚会办事；包办展览展现勾当。（墟市主体照章自立遴选运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的实质展开运营勾当；不得处置国度和本市财产战略制止和控制类名目的运营勾当。）

　　停止2022年12月31日，中科新闻总财产为9,149.49万元，净财产为8,746.02万元，开业支出为6,110.33万元，净成本为213.92万元。

　　运营规模：电子认证办事；计较机相关的软件开辟、手艺办事、手艺征询；计较机通讯收集平安部例开辟；计较肌体例安选集成、机房装修、概括布线工程、新闻平安工程、安防监控工程；计较机软硬件产物发卖（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当）。

　　停止2022年12月31日，吉林安信总财产为7,683.76万元，净财产为7,229.05万元，开业支出为1,598.90万元，净成本为17.50万元。

　　运营规模：答应名目：署理记账；第二类增值电信营业。（照章须经核准的名目，经相干部分核准前方可展开运营勾当，详细运营名目以相干部分核准文献或答应证件为准）普通名目：商用暗码产物发卖；收集手艺办事；收集与新闻平安相关的软件开辟；新闻平安装备发卖；相关的软件开辟；墟市查询拜访（不含涉刑警查）；社会经济征询办事；常识产权办事（专利署理办事之外）；电子产物发卖；办公装备发卖；通讯装备发卖；音响设备装备发卖；办公办事；新一代信息技术装备发卖；新一代信息技术设备手艺办事；消防东西发卖；安防装备发卖；播送电视装备扶植（不含播送电视传输装备）；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推行。（除照章须经核准的名目外，凭开业派司照章自立展开运营勾当）

　　停止2022年12月31日，内蒙数字总财产为3,060.72万元，净财产为2,601.21万元，开业支出为1,935.26万元，净成本为38.31万元。

　　运营规模：手艺推行、手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺让渡；数据处置（数据处置中的中间、PUE值在1.5以上的新一代信息技术数据中间之外）；根底相关的软件办事；利用相关的软件办事；相关的软件开辟；工程和手艺研讨与实验成长；计较肌体例办事；货色收支口、署理收支口、手艺收支口；包办展览展现勾当；聚会办事；墟市查询拜访；发卖计较机、相关的软件及援助装备、电子产物、通信装备。（墟市主体照章自立遴选运营名目，展开运营勾当；照章须经核准的名目，经相干部分核准后依核准的实质展开运营勾当；不得处置国度和本市财产战略制止和控制类名目的运营勾当。）

　　停止2022年12月31日，一砂新闻总财产为692.73万元，净财产为 476万元，开业支出为 619.67万元，净成本为476.10万元。

　　上述联系关系人运营平常，财政状态和资信较好，具有如约才能，往常联系关系买卖付款平常，未呈现过坏账危险。

　　公司与前述各联系关系方将严酷遵守墟市法则，本着同等互利、等价有偿的普通贸易法则，公允公道地停止买卖。在买卖订价上，将依照公然、公允、公道的法则，根据墟市平允价钱，两边接洽肯定终究买卖价钱，详细买卖金额按照现实买卖环境肯定，两边将按按照际买卖环境按期结算，结算期不跨越一年。法则上以转账体例结算，两边也可按照详细环境另行接洽。

　　该事变经公司董事会经过后，拟受权公司董事长按照公司营业必须在前述额度内决议联系关系买卖事变，并签订响应的和谈文献。

　　上述联系关系买卖将鉴于公司营业成长须要产生，属于平常的贸易行动。联系关系买卖的首要实质是公司与联系关系方之间生存的平常联系关系买卖，以购销勾当为主，不生存好处运送情况，联系关系买卖契合相干法令律例及公司联系关系买卖轨制的划定，是在公允法则下公道停止的墟市化行动，不生存对公司的自力筹划、财政状态和运营功效发生倒霉感化的情况，不生存侵害公司及股东的好处的情况，公司首要营业亦不会是以类联系关系买卖的产生而春联系关系方发生依靠或被掌握。

　　自力董事对该事变宣布了事先承认定见：按照《深圳证券买卖所股票上市法则》的相干划定，联合公司现实环境，咱们分歧以为上述平常联系关系买卖事变是平常的贸易行动，订价平允公道，不生存好处运送环境，不生存侵害股东好处迥殊是中小股东好处的情况，咱们分歧赞成将该议案提交公司第八届董事会第十九次聚会审议。

　　自力董事对该事变宣布了自力定见：公司2023年度与联系关系人停止的平常联系关系买卖均为公司平常运营勾当所需，属于平常的贸易行动，联系关系买卖金额占公司同类营业范围比率较低，不会对公司自力性变成感化，也不会是以春联系关系方构成依靠或被掌握。联系关系买卖订价平允公道，不生存好处运送的情况，不生存侵害股东好处迥殊是中小股东好处的情况。

　　招商证券以为：《对于估计2023年度公司平常联系关系买卖的议案》已第八届董事会第十九次会媾和第八届监事会第十九次聚会审议经过，自力董事已就该议案宣布了事先承认定见和明白赞成的自力定见。按照《深圳证券买卖所股票上市法则》《公司条例》等无关划定，本次平常联系关系买卖估计金额未到达股东南大学会审议尺度，无需股东南大学会审议。本次联系关系买卖估计事变的决议计划法式契合相干法令、律例及《公司条例》的划定。

　　公司上述估计平常联系关系买卖事变是为了满意公司平常营业成长必须，按照公允、公道、平允的墟市化法则做出，为平常的连续性互助，不生存侵害公司及全部股东好处，特别是中小股东好处的环境。公司主开业务或支出、成本来历不生存急急依靠该类联系关系买卖的环境。

　　四、招商证券股分无限公司对于长春吉大正元新闻手艺股分无限公司估计2023年度平常联系关系买卖的核对定见。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　按照长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）于2023年4月2日专题会的第八届董事会第十九次会经过议定议，公司定于2023年4月24日专题会2022年度股东南大学会（特别提示简称“本次股东南大学会”），现将本次股东南大学会无关事变告诉以下：

　　（三）聚会专题会的正当、合规性：公司第八届董事会第十九次聚会审议经过《对于专题会2022年度股东南大学会的议案》，本次聚会的调集法式契合无关法令、行政律例、部分规定、范例性文献和公司条例的划定

　　⑶经过深圳证券买卖所买卖体例停止收集投票的详细工夫为：2023年4月24日上昼9:15—9:25，9:30—11:30，下战书13:00—15:00

　　四、经过深圳证券买卖所互联网投票体例投票的详细工夫为：2023年4月24日上昼9:15—下战书15:00

　　⑸聚会专题会体例：本次股东南大学会采纳现场表决与收集投票相联合的体例。统一股分只可遴选现场投票和收集投票中的一种表决体例。统一表决权呈现反复投票表决的，以第一次有用投票表决后果为准

　　（1）于股权挂号日2023年4月17日（礼拜一）下战书收市时在华夏证券挂号结算无限肩负公司深圳分公司挂号在册的本公司全部股东均有权列席本次股东南大学会及加入聚会表决；不克不及亲身列席现场聚会的股东可受权别人代为列席，被受权人没必要为本公司股东

　　公司自力董事将在本次股东南大学会上做述职陈述。提案七、提案8因为触及联系关系买卖，联系关系股东需对该议案躲避表决，且不得承受其余股东拜托停止投票；上述提案⑻提案9需以股东南大学会迥殊抉择体例审议，经列席聚会的股东所持表决权的三分之二以上表决经过；按照公司轨制相干划定，提案十、提案十一、提案12不需合用累计投票制。

　　以上提案的表决后果将对中小投资者停止零丁计票并表露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等办理职员及零丁或算计持有上市公司5%以上股分的股东之外的其余股东）。

　　上述提案已公司第八届董事会第十九次聚会、第八届监事会第十九次聚会审议经过，详细实质请拜见公司登载于巨潮资讯网（）的相干通告。

　　⑴法人股东应由法定代表人或法定代表人拜托的署理人列席聚会。法定代表人列席聚会的，应持股东账户卡、加盖公章的开业派司复印件及自己身份证打点挂号手续；法定代表人拜托署理人列席聚会的，署理人应持署理人自己身份证、加盖公章的开业派司复印件、法定代表人出具的受权拜托书（附件三）、法人股东股票账户卡打点挂号手续；

　　二、天然人股东应持自己身份证、股东账户卡打点挂号手续；天然人股东拜托署理人的，应持署理人身份证、受权拜托书、拜托人股东账户卡、身份证打点挂号手续；

　　⑶异地股东可采取信函、传真或电子邮件的体例打点挂号，股东请认真填写《长春吉大正元新闻手艺股分无限公司2022年度股东南大学会股东参会挂号表》（附件二）以便挂号确认。传线前投递公司董事会办公室（信封上请说明“股东聚会”字样）。电子邮件请于2023年4月19日（礼拜三）17:00前发送大公司不承受德律风挂号。

　　本次2022年度股东南大学会的会期半天，列席现场聚会的股东自行放置食宿、交通用度，并请带领相干证件原件于会前半小时到会场打点挂号手续。

　　本次股东南大学会向股东供给收集投票平台，股东不妨经过深圳证券买卖所买卖体例和互联网投票体例（网址为）加入投票，收集投票的详细操作过程详见附件一。

　　（一）加入收集投票的详细过程详见附件一，参会股东挂号表详见附件二，受权拜托书详见附件三，列席人身份证和受权拜托书必需出示原件；

　　（二）零丁或算计持有公司3%以上股分的股东，不妨将姑且提案于聚会专题会十天前书面提交大公司董事会。

　　3）在股东对统一议案呈现总议案与分议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决议见为准，其余未表决的议案以总议案的表决议见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决议见为准。

　　四、如需盘查投票后果，请于投票当日下战书18:00后登录深圳证券买卖所互联网投票体例（），点击“投票盘查”功效，不妨审查小我收集投票后果，或经过投票拜托的证券公司开业部盘查。

　　二、股东经过互联网投票体例停止收集投票，需依照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业指挥（2016年4月订正）》的划定打点身份认证，获得“贴心所数字文凭”或“贴心所投资者办事暗码”。详细的身份认证过程可登录互联网投票体例法则指挥栏目查阅。

　　兹全权受权___________（师长教师/密斯）代表自己列席长春吉大正元新闻手艺股分无限公司2022年度股东南大学会，并代表自己对聚会审议的各项议案按本受权拜托书的唆使履行投票权，并代为签订本次聚会必须签订的相干文献。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　本次管帐战略变动不会对长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）的开业支出、净成本、净财产等财政目标发生庞大感化。

　　2021年12月30日，财务部公布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第15号〉 的告诉》（财会【2021】35号）（特别提示简称“诠释15号”），诠释了“对于企业将流动财产到达预约可利用状况前或研发实践中产出的产物或副产物对外发卖的管帐处置”“对于吃亏条约的判定”等题目，并自2022年1月1日起实施；“对于资本会合办理相干列报”实质自宣布之日起实施。

　　2022年12月13日，财务部公布了《对于印发〈企业管帐原则诠释第16号〉的告诉》（财会【2022】31号）（特别提示简称“诠释16号”），诠释了“对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置”的题目，并自2023年1月1日起实施；“对于刊行方（指企业，下同）分类为权柄对象的金融对象相干股利的所得税感化的管帐处置”、“对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权柄结算的股分付出的管帐处置”实质自宣布之日起实施。因为上述管帐原则诠释的宣布，公司需对管帐战略停止响应变动，并按以上文献划定的见效日期开端履行上述管帐原则。

　　本次管帐战略变动前，公司履行财务部宣布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定。

　　本次管帐战略变动后，公司将依照财务部宣布的《诠释15号》《诠释16号》央求履行。除上述战略变动外，其余未变动部门，仍依照财务部后期公布的《企业管帐原则—根本原则》和各项详细味计原则、企业管帐原则利用指南、企业管帐原则诠释通告和其余相干划定履行。

　　（1）对于企业将流动财产到达预约可利用状况前或研发实践中产出的产物或副产物对外发卖的管帐处置企业将流动财产到达预约可利用状况前或研发实践中产出的产物或副产物对外发卖的（特别提示统称“试运转发卖”），该当依照《企业管帐原则第14号—支出》《企业管帐原则第1号—存货》等划定，对试运转发卖相干的支出和本钱划分停止管帐处置，计入当期损益，不该将试运转发卖相干支出抵销相干本钱后的净额冲减流动财产本钱或研发付出。试运转产出的无关产物或副产物在对外发卖前，契合《企业管帐原则第1号—存货》划定的该当确以为存货，契合其余相干企业管帐原则中无关财产确认前提的该当确以为相干财产。尝试流动财产能否平常运行而产生的付出属于流动财产到达预约可利用状况前的需要付出，该当依照《企业管帐原则第4号—流动财产》的无关划定，计入该流动财产本钱。

　　（2）对于资本会合办理相干列报对经过外部结算中间、财政公司等对母公司及成员单元资本实施会合同一办理的列报停止了范例。

　　（3）对于吃亏条约的判定《企业管帐原则第13号—或有事变》划定，吃亏条约，是指实行条约负担弗成制止会产生的本钱跨越预期经济好处的条约。此中，“实行条约负担弗成制止会产生的本钱”该当反应加入该条约的最低净本钱，即实行该条约的本钱与未能实行该条约而产生的抵偿或处分二者之间的较低者。企业实行该条约的本钱包罗实行条约的增量本钱和与实行条约间接相干的其余本钱的分担金额。此中，实行条约的增量本钱包罗间接野生、间接资料等；与实行条约间接相干的其余本钱的分担金额包罗用于实行条约的流动财产的折旧用度分担金额等。

　　（1）对于单项买卖发生的财产和欠债相干的递延所得税分歧用初始确认宽免的管帐处置对不是企业归并、买卖产生时既不感化管帐成本也不感化应征税所得额（或可抵扣吃亏）、且初始确认的财产和欠债致使发生等额应征税临时性差别和可抵扣临时性差别的单项买卖（包罗承租人在租借期开端日初始确认租借欠债并计入利用权财产的租借买卖，和因流动财产等生存弃捐负担而确认估计欠债并计入相干财产本钱的买卖等，特别提示简称合用本诠释的单项买卖），分歧用《企业管帐原则第18号—所得税》第11条（二）、第十三条对于宽免初始确认递延所得税欠债和递延所得税财产的划定。企业对该买卖因财产和欠债的初始确认所发生的应征税临时性差别和可抵扣临时性差别，该当按照《企业管帐原则第18号—所得税》等无关划定，在买卖产生时间别确认响应的递延所得税欠债和递延所得税财产。

　　（2）对于刊行方分类为权柄对象的金融对象相干股利的所得税感化的管帐处置对企业依照《企业管帐原则第37号—金融对象列报》等划定分类为权柄对象的金融对象（如分类为权柄对象的永续债等），相干股利付出依照税收战略相干划定在企业所得税税前扣除的，企业该当在确认敷衍股利时，确认与股利相干的所得税感化。该股利的所得税感化凡是与过来发生可供分派成本的买卖或事变更加间接相干，企业该当依照与过来发生可供分派成本的买卖或事变时所采取的管帐处置相分歧的体例，将股利的所得税感化计入当期损益或全体者权柄名目（含其余概括收益名目）。对所分派的成本来历于之前发生损益的买卖或事变，该股利的所得税感化该当计入当期损益；对所分派的成本来历于之前确认在全体者权柄中的买卖或事变，该股利的所得税感化该当计入全体者权柄名目。

　　（3）对于企业将以现款结算的股分付出点窜为以权柄结算的股分付出的管帐处置企业点窜以现款结算的股分付出和谈中的条目和前提，使其成为以权柄结算的股分付出的，在点窜日，企业该当依照所授与权柄对象当日的平允代价计量以权柄结算的股分付出，将已获得的办事计入本钱公积，同时停止确认以现款结算的股分付出在点窜日已确认的欠债，二者之间的差额计入当期损益。上述划定一样合用于点窜产生在期待期完毕后的情况。若是因为点窜耽误或收缩了期待期，企业该当依照点窜后的期待期停止上述管帐处置（无需思索倒霉点窜的无关管帐处置划定）。若是企业勾销一项以现款结算的股分付出，授与一项以权柄结算的股分付出，并在授与权柄对象日认定其是用来替换已勾销的以现款结算的股分付出（因未满意可行权前提而被勾销的之外）的，合用本诠释的上述划定

　　按照《深圳证券买卖所股票上市法则》，本次管帐战略变动是公司按照法令律例和国度同一的管帐轨制央求停止的变动，无需提交公司董事会、股东南大学会审议核准。

　　本次管帐战略变动系公司按照财务部相干划定和央求停止的公道变动，变动后的管帐战略可以或许越发客观准确、平允地反应公司财政状态和运营功效，契合相干法令律例和公司现实环境，不会对公司的财政状态、运营功效、现款流量等财政目标发生庞大感化，不触及之前年度的回首调动，亦不生存侵害公司及股东好处的环境。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）按照《企业管帐原则》和公司管帐战略等相干划定，对公司及控股子公司2022年12月31日的相干财产停止了追查和财产减值尝试。颠末充实评价和剖析，公司2022年对应收单据、应收账款、其余应收款、条约财产、存货计提减值筹办总计2,088.61万元。现将相干环境通告以下：

　　按照《企业管帐原则》及《深圳证券买卖所股票上市法则》等相干划定的央求，为线日的财政状态、财产代价及运营功效，鉴于慎重性法则，公司对各种财产停止了周全查抄和减值尝试，对公司停止2022年12月31日归并报表规模内无关财产计提响应的减值筹办。

　　颠末公司对2022年12月31日生存大概产生减值迹象的财产（规模包罗其余应收款、应收单据、应收账款、条约财产、存货），停止周全追查和财产减值尝试后，2022年度计提各项财产减值筹办总计2,088.61万元。

　　公司本次计提财产减值筹办，是根据《企业管帐原则第8号——财产减值》及公司管帐战略的相干划定停止的。公司及部属子公司对2022年应收金钱、各种存货、流动财产等财产停止了周全追查，对应收金钱收受接管的大概性、各种存货的可变现净值、流动财产等财产的可变现性停止了充实的评价和剖析。

　　按照管帐原则相干划定，公司在财产欠债表日对应收金钱按拍照当于全部存续期内的预期信誉危险特点停止分类，对单项评价信誉危险的应收金钱零丁停止减值尝试。公司鉴于差别信誉危险特点对客户停止分类，并联合账龄拉拢评价应收金钱的预期信誉亏空，按照汗青经历、实际状态和前瞻性身分测算应收金钱的守约几率和守约亏空率，成立预期信誉亏空金额的计较模子。按照应收金钱拉拢的预期信誉亏空率计提坏账筹办。

　　2022年度，公司计提应收单据坏账筹办7.25万元；计提应收账款坏账筹办2,007.17万元；计提其余应收款坏账筹办41.47万元；条约财产减值筹办冲减100.93万元。

　　按照管帐原则相干划定，公司期末存货采取本钱与可变现净值孰低计量，依照单个存货本钱高于可变现净值的差额计提存货落价筹办。间接用于发售的存货，在平常出产运营实践中以该存货的估量售价减去估量的发卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；必须颠末加工的存货，在平常出产运营实践中以所出产的产制品的估量售价减去至落成时估量即将产生的本钱、估量的发卖用度和相干税费后的金额肯定其可变现净值；财产欠债表日，统一项存货中一部门有条约价钱商定、其余部门不生存条约价钱的，划分肯定其可变现净值，并宁可对应的本钱停止比力，划分肯定存货落价筹办的计提或转回的金额。

　　公司在财产欠债表日判定持久财产是不是生存大概产生减值的迹象。若是持久财产生存减值迹象的，以单项财产为根底估量其可发出金额；难以对单项财产的可发出金额停止估量的，以该财产所属的财产组为根底肯定财产组的可发出金额。

　　公司2022年度计提财产减值筹办总计2,088.61万元，致使公司2022年度报表成本总数削减2,088.61万元，该金额已年审管帐师审计。公司2022年度计提减值筹办环境较2021年计提环境未产生较大变革。

　　本次计提财产减值筹办契合《企业管帐原则》和公司相干管帐战略，契合公司现实环境。本次计提财产减值筹办后，公司财政报表能平允地反应2022年度公司财政状态及运营功效。

　　本公司及董事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）第八届董事会第十九次聚会于2023年4月2日在公司聚会室以现场和通信相联合体例专题会。本次聚会以书面、电线日向全部董事发送聚会告诉，预会的列位董事已知悉与所议事变相干的需要新闻。聚会应列席董事9名，现实列席董事9名，公司监事和全体高等办理职员到场了本次聚会。本次聚会由公司董事擅长逢良把持。本次聚会的专题会契合《中华百姓共和国司法律》和《公司条例》的无关划定，抉择实质正当有用。

　　列席聚会的董事对本次聚会的全数议案停止了当真审议，聚会采纳书面表决、记名投票的体例审议经过以下议案：

　　公司董事会联合2022年事情环境，体例了《2022年度董事会事情陈述》，公司自力董事王晋勇、刘秀文、赵国华划分向董事会递交了《自力董事2022年度述职陈述》，并将在公司2022年度股东南大学会长进行述职。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度总司理事情陈述》。

　　公司全部董事、监事和高等办理职员对公司2022年度陈述作出了包管其实质切实、精确、完备，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉的书面确认定见。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年年度陈述择要》（2023-020）、《2022年年度陈述》（2023-021）。

　　经容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，公司财产总数为1,832,202,652.26元，同比削减2.92%；归属于上市公司股东的净财产（归属于上市公司股东的全体者权柄）为1,357,241,532.94元，同比削减2.11%；2022年度完毕开业总支出491,181,986.80元，同比削减39.82%；完毕归属于上市公司股东的净成本*3,648,478.53元，同比削减123.03%。

　　经容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，公司归属于股东的净成本为*,364.85万，母公司可供分派的未分派成本为401,133,842.42元。

　　基于公司2022年功绩吃亏，同时思索到公司将来成长计划宁静常运营必须，为包管公司久远成长和计谋目的的完毕，更好地统筹股东的久远好处，为保护和满意公司平常运营和可连续成长的必须，公司制订2022年度成本分派预案为：不派挖掘款盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司保存未分派成本首要用于满意公司平常运营必须，撑持公司各项营业的展开和活动资本须要等，以增进公司高原料成长，落实公司计谋成长计划，终究完毕股东好处最大化。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于2022年度成本分派预案的通告》（2023-022）。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度社会肩负陈述》。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，容诚管帐师事件所（特别通俗合资）出具了容诚审字[2023]110Z0059号《外部掌握审计陈述》，保荐机构出具了核对定见。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度外部掌握自我评估陈述》《外部掌握审计陈述》。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，容诚管帐师事件所（特别通俗合资）出具了容诚专字[2023]110Z0072号《召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》；保荐机构出具了专项核对定见。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》（2023-023）、《召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》。

　　概括思索容诚管帐师事件所（特别通俗合资）的审计原料、办事程度及免费环境，公司拟续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东南大学会受权公司办理层按照公司2023年度详细的审计央求和审计规模与容诚管帐师事件所（特别通俗合资）接洽肯定2023年度审计用度。公司自力董事宣布了事先承认定见和赞成的自力定见。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于续聘管帐师事件所的通告》（2023-024）。

　　2021年5月20日，公司2020年度股东南大学会审议经过《2021年控制性股票鼓励方案（草案）》《对于提请股东南大学会受权董事会打点公司2021年控制性股票鼓励方案无关事变的议案》等议案，公司2021年向245名鼓励工具（初次授与183名半岛全站官网，预留授与87名，反复工具25名）授与控制性股票，授与数目算计为600万股。联合今朝鼓励工具去职环境和第二个排除限售期功绩查核环境，公司需按照《2021年控制性股票鼓励方案（草案）》的相干划定对1,870,700股控制性股票停止回购刊出。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于回购刊出部门控制性股票的通告》（2023-025）。

　　按照公司今朝运营须要、2021年度股权鼓励实行停顿等环境，对《公司条例》停止订正。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于调动运营规模并订正〈公司条例〉部门条目的通告》（2023-026）。

　　基于公司第八届董事会任期行将届满，为增进公司范例、安康、不变成长，按照《司法律》《公司条例》等相干法令、律例的划定，公司第九届董事会由9名董事构成，此中非自力董事6名。经公司董事会提名委员会保举，公司董事会经过投票推举，赞成提名于逢良、赵宇雍、王连彬、田景成、张全伟、何小朝为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东南大学会经过之日起三年。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于董事会换届推举的通告》（2023-027）。本次董事会逐项审议经过以下子议案：

　　基于公司第八届董事会任期行将届满，为增进公司范例、安康、不变成长，按照《司法律》《公司条例》等相干法令、律例的划定，公司第九届董事会由9名董事构成，此中自力董事3名。经公司董事会提名委员会保举，公司董事会经过投票推举，赞成提名常琦、阮金阳、谢永涛为公司第九届董事会自力董事候选人，任期自股东南大学会经过之日起三年。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于董事会换届推举的通告》（2023-027）。本次董事集聚会逐项审议经过以下子议案：

　　按照《上市公司自力董事法则》《公司条例》等划定，概括思索公司董事的履职环境、勤恳失职、经济肩负等方面身分，联合公司运营范围等现实环境并参考地域、行业薪酬程度，公司制订第九届董事会董事及高等办理职员薪酬计划：公司第九届董事会董事补助尺度为12万元/年（含税），按月支付；董事兼职公司高等办理职员或其余岗亭职务的，遵照公司外部岗亭绩效查核后果颁发岗亭人为和奖金，相干外部岗亭绩效查核轨制及计划由公司董事会薪酬与查核委员会考核肯定。

　　公司2023年估计平常联系关系买卖事变包罗发卖商品、供给劳务、采办商品、承受劳务等，联系关系人首要为公司参股公司中科新闻平安个性手艺国度工程研讨中间无限公司、吉林省安信电子认证办事无限公司、内蒙古数字文凭认证无限公司和公司董事张鹏师长教师担负董事的北京一砂新闻手艺无限公司，联系关系人不生存被列为失约被履行人的情况。2023年公司估计产生发卖商品、供给办事类联系关系买卖总金额不跨越610.00万元，估计产生采办商品、承受办事类联系关系买卖总金额不跨越1,325.00万元。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于估计2023年平常联系关系买卖的通告》（2023-029）。

　　为完毕公司计谋目的，满意公司运营对资本的须要，按照公司2023年度运营方案，公司董事会拟受权公司及控股子公司向吉林银行股分无限公司长春高新开辟区支行（特别提示简称“吉林银行”）请求用于公司平常运营项下的概括授信，总数度不跨越3亿元，请求概括授信时代为第八届董事会第十九次聚会审议核准之日起大公司2023年度董事集聚会专题会之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包罗延期和续约）不妨轮回利用，授信品种包罗活动资本、银行承兑汇票，详细授信额度和授信刻日以吉林银行现实审批为准。公司董事会受权公司财政总监代表公司在前述受权规模内签订相干文献，并按照公司出产运营必须，在授信额度外向吉林银行请求银行。

　　按照《司法律》《证券法》和《上市公司证券刊行备案办理法子》等无关法令、律例及范例性文献的划定，联合公司的现实环境，公司就上次召募资本的使动情况体例了《上次召募资本使动情况专项陈述》。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，本分参加国际管帐师事件所（特别通俗合资）出具了天就业字[2023]25568号《上次召募资本使动情况鉴证陈述》。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《上次召募资本使动情况专项陈述》《上次召募资本使动情况鉴证陈述》。

　　公司定于2023年4月24日下战书14:00在长春市高新区博才路399号栖乐荟A座15层公司总部聚会室专题会2022年度股东南大学会。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于专题会2022年度股东南大学会的告诉通告》（2023-030）。

　　（一）第八届董事会第十九次会经过议定议及自力董事对于第八届董事会第十九次聚会相干事变的自力定见；

　　本公司及监事会全部成员包管新闻表露的实质切实、精确、完备，不子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉。

　　长春吉大正元新闻手艺股分无限公司（特别提示简称“公司”）第八届监事会第十九次聚会于2023年4月2日在公司聚会室以现场和通信相联合体例专题会。本次聚会以书面、电线日向全部监事发送聚会告诉，预会的列位监事已知悉与所议事变相干的需要新闻。聚会应列席监事5名，现实列席监事5名。本次聚会由监事会主席毛彦把持。本次聚会的专题会契合《中华百姓共和国司法律》和《公司条例》的无关划定。

　　列席聚会的监事对本次聚会的全数议案停止了当真审议，聚会采纳书面表决、记名投票的体例经过以下议案：

　　公司全部董事、监事和高等办理职员对公司2022年度陈述作出了包管其实质切实、精确、完备，不生存职何子虚记录、误导性陈说或庞大漏掉的书面确认定见。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年年度陈述择要》（2023-020）、《2022年年度陈述》（2023-021）。

　　经容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，公司财产总数为1,832,202,652.26元，同比削减2.92%；归属于上市公司股东的净财产（归属于上市公司股东的全体者权柄）为1,357,241,532.94元，同比削减2.11%；2022年度完毕开业总支出491,181,986.80元，同比削减39.82%；完毕归属于上市公司股东的净成本*3,648,478.53元，同比削减123.03%。

　　经容诚管帐师事件所（特别通俗合资）审计，停止2022年12月31日，公司归属于股东的净成本为*,364.85万，母公司可供分派的未分派成本为401,133,842.42元。

　　基于公司2022年功绩吃亏，同时思索到公司将来成长计划宁静常运营必须，为包管公司久远成长和计谋目的的完毕，更好地统筹股东的久远好处，为保护和满意公司平常运营和可连续成长的必须，公司制订2022年度成本分派预案为：不派挖掘款盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。公司保存未分派成本首要用于满意公司平常运营必须，撑持公司各项营业的展开和活动资本须要等，以增进公司高原料成长，落实公司计谋成长计划，终究完毕股东好处最大化。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于2022年度成本分派预案的通告》（2023-022）。

　　容诚管帐师事件所（特别通俗合资）出具了容诚审字[2023]110Z0059号《外部掌握审计陈述》，保荐机构出具了核对定见。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度外部掌握自我评估陈述》《外部掌握审计陈述》。

　　容诚管帐师事件所（特别通俗合资）出具了容诚专字[2023]110Z0072号《召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》；保荐机构出具了专项核对定见。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《2022年度召募资本寄存与使动情况的专项陈述》（2023-023）、《召募资本寄存与使动情况鉴证陈述》。

　　概括思索容诚管帐师事件所（特别通俗合资）的审计原料、办事程度及免费环境，公司拟续聘容诚管帐师事件所（特别通俗合资）为公司2023年度审计机构，聘期一年。董事会提请公司股东南大学会受权公司办理层按照公司2023年度详细的审计央求和审计规模与容诚管帐师事件所（特别通俗合资）接洽肯定2023年度审计用度。公司自力董事宣布了事先承认定见和赞成的自力定见。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于续聘管帐师事件所的通告》（2023-024）。

　　2021年5月20日，公司2020年度股东南大学会审议经过《2021年控制性股票鼓励方案（草案）》《对于提请股东南大学会受权董事会打点公司2021年控制性股票鼓励方案无关事变的议案》等议案，公司2021年向245名鼓励工具（初次授与183名，预留授与87名，反复工具25名）授与控制性股票，授与数目算计为600万股。联合今朝鼓励工具去职环境和第二个排除限售期功绩查核环境，公司需按照《2021年控制性股票鼓励方案（草案）》的相干划定对1,870,700股控制性股票停止回购刊出。状师事件所出具了法令定见书。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于回购刊出部门控制性股票的通告》（2023-025）。

　　基于公司第九届监事会任期行将届满，为增进公司范例、安康、不变成长，按照《司法律》《公司条例》等相干法令、律例的划定，公司第九届监事会由5名监事构成，此中非员工代表监事2名。经公司监事会投票推举，赞成提名刘海涛、张智勇为非员工代表监事候选人，任期自股东南大学会审议经过之日起三年。第九届监事会推举达成后，相干监事在职职时代内，将依照12万元/年（税前）的尺度支付监事补助，按月支付。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于监事会换届推举的通告》（2023-028）。本次监事集聚会逐项审议经过以下子议案：

　　公司2023年估计平常联系关系买卖事变包罗发卖商品、供给劳务、采办商品、承受劳务等，联系关系人首要为公司参股公司中科新闻平安个性手艺国度工程研讨中间无限公司、吉林省安信电子认证办事无限公司、内蒙古数字文凭认证无限公司和公司董事张鹏师长教师担负董事的北京一砂新闻手艺无限公司，联系关系人不生存被列为失约被履行人的情况。2023年公司估计产生发卖商品、供给办事类联系关系买卖总金额不跨越610.00万元，估计产生采办商品、承受办事类联系关系买卖总金额不跨越1,325.00万元。详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《对于估计2023年平常联系关系买卖的通告》（2023-029）。

　　为完毕公司计谋目的，满意公司运营对资本的须要，按照公司2023年度运营方案，公司董事会拟受权公司及控股子公司向吉林银行股分无限公司长春高新开辟区支行（特别提示简称“吉林银行”）请求用于公司平常运营项下的概括授信，总数度不跨越3亿元，请求概括授信时代为第八届董事会第十九次聚会审议核准之日起大公司2023年度董事集聚会专题会之日止。在授信期和银行授信额度内，授信额度（包罗延期和续约）不妨轮回利用，授信品种包罗活动资本、银行承兑汇票，详细授信额度和授信刻日以吉林银行现实审批为准。公司董事会受权公司财政总监代表公司在前述受权规模内签订相干文献，并按照公司出产运营必须，在授信额度外向吉林银行请求银行。

　　按照《司法律》《证券法》和《上市公司证券刊行备案办理法子》等无关法令、律例及范例性文献的划定，联合公司的现实环境，公司就上次召募资本的使动情况体例了《上次召募资本使动情况专项陈述》。

　　公司自力董事宣布了赞成的自力定见，本分参加国际管帐师事件所（特别通俗合资）出具了出具了天就业字[2023]25568号《上次召募资本使动情况鉴证陈述》。

　　详细实质详见公司同日表露于华夏证监会指定的新闻表露网站巨潮资讯网（）的《上次召募资本使动情况专项陈述》《上次召募资本使动情况鉴证陈述》。